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usdt交易平臺(tái)違法嗎（usdt違法么）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-12 04:23:29 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 59 問大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于usdt交易平臺(tái)違法嗎的問題，以下是小編對(duì)此問題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

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本文目錄:

1、手機(jī)銀行操作usdt違法嗎?
2、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
3、2021年做usdt被公安抓有事嗎
4、人民幣購(gòu)買usdt合法嗎？

usdt交易平臺(tái)違法嗎（usdt違法么）

一、手機(jī)銀行操作usdt違法嗎?

我國(guó)對(duì)于比特幣、USDT等虛擬貨幣性質(zhì)的認(rèn)定，是通過人民銀行、工信部等多部委發(fā)布的部門規(guī)范性文件來(lái)明確的，即否定虛擬貨幣的法幣屬性，禁止其作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，并將其定性為“虛擬商品”。建議您還是不要進(jìn)行操作

二、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

USDT（俗稱泰達(dá)幣）是基于穩(wěn)定價(jià)值美元（USD）的代幣，也是幣圈使用最廣泛的穩(wěn)定幣之一，一般買賣數(shù)字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國(guó)家，由于虛擬幣本身的法律地位的尷尬，USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風(fēng)險(xiǎn)，而由于司法機(jī)關(guān)對(duì)USDT虛擬幣交易行為認(rèn)識(shí)的不同，不同地區(qū)的司法機(jī)關(guān)對(duì)USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評(píng)價(jià)并不統(tǒng)一。

如：行為人通過低價(jià)購(gòu)買高價(jià)賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易，且通過自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結(jié)算工具，進(jìn)而從中獲取利益，而由于USDT買家的資金來(lái)源的不同，進(jìn)而導(dǎo)致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評(píng)價(jià)。

從目前公開的司法判例看，對(duì)于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪進(jìn)而追究刑事責(zé)任的判例相對(duì)較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責(zé)任。

然而，從公開的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責(zé)任的案例看，很多法院追責(zé)USDT虛擬幣代幣交易上刑事責(zé)任時(shí)，均是認(rèn)定行為人在從事USDT虛擬幣交易時(shí)主觀上存在“明知性”，但法院在認(rèn)定行為人“明知屬于犯罪所得或者從事網(wǎng)絡(luò)犯罪”時(shí)，更多的是從查處網(wǎng)絡(luò)犯罪或其他犯罪后，相關(guān)購(gòu)買USDT虛擬幣代幣的錢款被認(rèn)定為屬于違法犯罪所得，進(jìn)而倒推主觀過錯(cuò)，推定行為人屬于“明知”，判詞中對(duì)于所謂“明知屬于犯罪所得”的認(rèn)定也多無(wú)明確具體的證據(jù)評(píng)說(shuō)。

在法言法，嚴(yán)格按照我們國(guó)家現(xiàn)行的法律和政策規(guī)定，虛擬幣在我們國(guó)家的法律地位雖然比較尷尬，但USDT虛擬幣代幣交易并沒有被我們國(guó)家的法律所禁止，即使2017年中國(guó)人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，也沒有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為，更沒有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬于違法行為，然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責(zé)的法律風(fēng)險(xiǎn)又現(xiàn)實(shí)存在，作為USDT虛擬幣交易商如何才能規(guī)避相關(guān)刑事法律風(fēng)險(xiǎn)呢？

USDT虛擬幣交易的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)主要在于交易資金來(lái)源的不確定性和違法認(rèn)識(shí)可能性，因?yàn)閁SDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平臺(tái)之外進(jìn)行，很多屬于線下交易，交易支付不是通過平臺(tái)進(jìn)行，提幣也是根據(jù)指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的風(fēng)險(xiǎn)性，但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來(lái)源合法性，在交易之前剔除“明知資金來(lái)源違法”的可能性，消除違法認(rèn)識(shí)的可能性，并保存相關(guān)證據(jù)，那么，USDT虛擬幣交易的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)定會(huì)降到最低。

三、2021年做usdt被公安抓有事嗎

幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達(dá)幣USDT等數(shù)字貨幣交易是有一定法律風(fēng)險(xiǎn)的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩(wěn)飯，就應(yīng)該懂得如何化解數(shù)字貨幣交易的犯罪風(fēng)險(xiǎn)，否則，可能今天賬戶被凍結(jié)，明天甚至被拘留，不得安心。

很多“聰明人”利用法律和監(jiān)管的漏洞，利用區(qū)塊鏈技術(shù)隱蔽性高、技術(shù)性強(qiáng)、匿名化等特點(diǎn)，在監(jiān)管的灰色地帶大規(guī)模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們?cè)诨饚啪W(wǎng)、OKEX平臺(tái)、可盈可樂等數(shù)字貨幣交易平臺(tái)注冊(cè)賬戶，不進(jìn)行kyc實(shí)名認(rèn)證，甚至招攬“人頭戶”注冊(cè)賬戶，通過tor和場(chǎng)外現(xiàn)金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

我在辦理案件過程中發(fā)現(xiàn)，很多從事數(shù)字貨幣生意的人對(duì)數(shù)字貨幣的認(rèn)識(shí)存在誤區(qū)，通過數(shù)字貨幣交易并不意味著司法機(jī)關(guān)完全無(wú)法追蹤到犯罪嫌疑人。在數(shù)字貨幣存放、使用、交易以及變現(xiàn)的過程中，相應(yīng)的痕跡信息都可以通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。

隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的打擊力度的增加，數(shù)字貨幣交易的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)也是越來(lái)越大，這應(yīng)該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數(shù)字貨幣交易的犯罪風(fēng)險(xiǎn)，合法合規(guī)，養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣，才能做到增強(qiáng)匿名性，預(yù)防和防范相關(guān)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn),才能走的長(zhǎng)遠(yuǎn)，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災(zāi)。

數(shù)字貨幣犯罪是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，與傳統(tǒng)犯罪不同，很多人對(duì)此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭(zhēng)取到最輕的處罰，這里我就說(shuō)一下，數(shù)字貨幣犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)以及如何才能爭(zhēng)取到無(wú)罪和罪輕的處罰。

四、人民幣購(gòu)買usdt合法嗎？

這肯定不合法啊，現(xiàn)在只能走換美元在買的路就這么來(lái)的

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